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以电子方式寄发受要约人通函及寄发通知
时间:2021-04-09   浏览: 次

天津中新药业集团股份有限公司

(公司登记号:91120000103100784F)

(注册于中华人民共和国)


  星展银行有限公司和中国银行有限公司(新加坡分行)为及代表天津医药(新加坡)国际投资有限公司(「要约人」)提出强制性有条件现金要约,以收购天津中新医药集团股份有限公司(「本公司」)股本中全部已发行及实缴S股,惟津沪深生物医药科技有限公司、要约人及天津市医药集团有限公司(「天药集团」)已拥有、控制或已约定被收购的S股除外

 

  津沪深生物医药科技有限公司(「购买方」)提出强制性无条件现金要约,以收购本公司股本中全部已发行及实缴A股,惟存在出售限制及购买方、要约人及天药集团已拥有、控制或已约定被收购的A股除外

 

  -以电子方式寄发受要约人通函

 

  1. 绪言

 

  天津中新药业集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此提述:

 

  (a) 本公司日期为2018年10月9日、2020年6月15日、2020年9月28日、2020年12月20日、2020年12月22日、2021年2月1日及2021年3月26日的公告,内容有关本公司控股股东天津市医药集团有限公司(「天药集团」)拟进行的混合所有制改革,以有效实施中国共产党天津市委员会、天津市人民政府及天津市人民政府国有资产监督管理委员会关于推进国有企业改革的总体规划;

 

  (b) 星展银行有限公司与中国银行股份有限公司(新加坡分行)(「新加坡联合财务顾问」)为及代表天津医药(新加坡)国际投资有限公司(「要约人」)联合刊发日期为2020年12月20日的可能的链式要约公告(「可能的链式要约公告」),内容有关一项可能的强制性有条件现金要约,以收购本公司股本中的全部已发行及实缴股份(「股份」)中获列入新加坡证券交易所有限公司(「新交所」)上市公司名录的股份(「S股」),惟津沪深生物医药科技有限公司(「收购人」)、要约人及天药集团已拥有、控制或已约定被收购的S股除外(「S股链式要约」),以及一项由收购人提出的可能的强制性无条件现金要约,以收购于上海证券交易所上市的所有股份(「A股」),惟存在出售限制的A股及收购人、要约人及天药集团已拥有、控制或已约定被收购的A股除外(「A股链式要约」,与S股链式要约统称为「链式要约」);

 

  (c) 本公司于2020年12月20日就可能的链式要约公告作出的回应公告;

 

  (d) 本公司日期为2020年12月30日的公告,内容有关「无实际控制人」说明;

 

  (e) 本公司日期为2021年2月18日及2021年3月19日的公告,内容有关可能的链式要约的最新进展;

 

  (f) 新加坡联合财务顾问为及代表要约人联合刊发日期为2021年3月26日的有关链式要约的正式要约公告(「正式要约公告」);

 

  (g) 新加坡联合财务顾问为及代表要约人刊发日期为2021年3月26日的要约文件(「要约文件」),内容有关链式要约;以及

 

  (h) 本公司日期为2021年3月26日的公告,内容有关(其中包括)本公司对正式要约公告的回应及委任独立财务顾问。

 

  除另有界定者外,本公告所用但未界定的所有词汇具有要约文件及相关公告所赋予的相同涵义。

 

  2. 以电子方式寄发受要约人通函及寄发通知

 

  继上述公告,董事会谨此知会本公司S股持有人(包括其S股寄存于新加坡中央存托有限公司或已于新交所购买S股的人士)(「S股股东」),一份日期为2021年4月9日的通函(「S股受要约人通函」)已在今日向S股股东发出,当中载有(其中包括)新加坡兴业银行(即根据新加坡收购与合并守则(「《守则》」)就S股链式要约向无利害关系董事提供意见的获委任独立财务顾问)(「S股链式要约独立财务顾问」)提供的意见以及无利害关系董事就S股链式要约的推荐建议。

 

  就S股链式要约而言,根据新加坡证券行业委员会在2020年5月6日刊发的有关《守则》项下寄发收购文件的公开声明及在2020年9月29日刊发的有关《守则》项下允许以电子方式寄发收购文件的延长临时措施的公开声明,本公司已选择透过在新交所资讯网(SGXNET)及本公司的公司网站刊发的方式以电子方式寄发S股受要约人通函。因此,本公司将不会向S股股东寄发S股受要约人通函的印刷本。

 

  载有S股股东如何以电子方式获取S股受要约人通函指示的通知(「通知」)的印刷本已在今日以邮递方式寄发予S股股东。

 

  S股受要约人通函的电子版本可于新交所网站http://www.sgx.com及本公司公司网站http://www.zhongxinp.com/查阅。

 

  S股受要约人通函乃重要文件,需要S股股东实时处理。S股股东在决定是否接纳S股链式要约前,务请细阅要约文件、S股受要约人通函及S股链式要约独立财务顾问就S股链式要约向无利害关系董事提供的意见,并考虑无利害关系董事的推荐建议及S股链式要约独立财务顾问就S股链式要约向无利害关系董事提供的意见。如果您对S股链式要约或应采取的行动有任何疑问,应立即咨询您的股票经纪、银行经理、律师或其他专业顾问。

 

  此外,本公司根据《守则》向A股股东发出的一份日期为2021年4月9日的通函(「A股受要约人通函」)的电子版本已于今日上载于上交所网站https://www.sse.com.sn,当中载有(其中包括)A股链式要约的独立财务顾问就A股链式要约提供的意见以及无利害关系董事就A股链式要约的推荐建议。S股受要约人通函与A股受要约人通函统称为「受要约人通函」。

 

  3. S股链式要约截止日期

 

  S股股东务请注意,诚如要约文件所述,S股链式要约将在2021年4月29日(「S股链式要约截止日期」)下午5:30(新加坡时间)截止。

 

  要约人已发出通知,要约人不会将S股链式要约期间延长至S股链式要约截止日期下午5:30(新加坡时间)之后,S股链式要约也不会在S股链式要约截止日期下午5:30之后开放接受,惟该通知在竞争要约情况下无法被强制执行除外。

 

  4. 海外股东

 

  由于向海外司法管辖区寄发该等文件存在潜在限制,故通知不会向地址位于新加坡境外的若干S股股东(「海外股东」)寄发。任何受影响的海外股东仍可(须遵守适用法律)在新交所网站http://www.sgx.com下载S股受要约人通函副本。

 

  5. 董事责任声明

 

  董事(包括可能已就详细监督本公告的编制而授权他人的董事)已采取一切合理审慎措施,以确保本公告所述事实及所表达的一切意见(惟与链式要约、要约人、收购人及与要约人及╱或收购人一致行动或被视为一致行动的人士有关者除外)属公平准确,且本公告并无遗漏其他重大事实,而该等遗漏可能会致使本公告所载任何陈述产生误导,各董事共同及个别地承担相应的全部责任。

 

  倘本公告所载的任何信息乃摘录或转载自已刊发或以其他公开可得来源(包括但不限于可能的链式要约公告、正式要约公告及由或代表要约人及╱或收购人作出的任何其他公告),董事的唯一责任为透过合理查询确保该等信息乃准确及正确地摘录自有关来源或(视情况而定)准确反映或转载于本公告。

 

承董事会命

 

焦艳

董事会秘书

2021年4月9日

致股东有关以电子方式寄发受要约人通函的通知.pdf

致A股股东通函.pdf

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